公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-011



证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投



广东高新凯特精密机械股份有限公司



董事辞职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



本公司董事会于2017年4月10日收到董事王磊递交的辞职报



告。该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。王磊辞职



后不再担任公司其它职务。



(二)辞职原因



因工作调整原因。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



王磊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，王磊先生的辞职报告将在公司股东大会补选出新任董事后生效，在此之前，王磊先生仍应当按照相应的法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。



(二)对公司生产、经营上的影响



在补选出新任董事之前，王磊先生仍履行董事的职务，故其辞去 公告编号：2017-011



公司董事职务不会对公司生产、经营产生不利影响。



三、备查文件



董事王磊先生的《辞职报告》



广东高新凯特精密机械股份有限公司



董事会



2017年4月11日




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