公告日期：2017-03-27

证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投



广东高新凯特精密机械股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月11日9时30分



结束时间：2017年4月11日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》；



2、审议《2017年投资和并购计划》；



3、审议《2017年融资计划》；



4、审议《关于补充预计 2017 年度与北京高新康健生物科技有



限公司日常关联交易的议案》；



5、审议《关于投资苏州西脉新城生物科技有限公司的议案》；6、审议《关于投资苏州西脉红枫生物科技有限公司的议案》；7、审议《关于投资设立景泰西脉高新生物科技有限公司的议案》；8、审议《关于增资苏州国嘉记忆合金有限公司的议案》；



9、审议《关于增资动能趋势（北京）康复技术股份有限公司的议案》；



10、审议《关于增资新疆西脉智金商贸有限公司的议案》；



11、审议《关于补充兰州西脉新材料产业园项目建设资金的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。



个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。



(二)登记时间: 2017年4月10日9时30分



(三)登记地点:



公司董事会办公室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系人：李炳新 李坚豪



2、联系电话：0750-6317399 0750-6317666



3、联系地址：广东省江门市新会区会城北安北路19号



4、邮编：529100



5、传真： 0750-6691361



6、电子信箱：office@htpm.com.cn



(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《广东高新凯特精密机械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》



广东高新凯特精密机械股份有限公司



董事会



2017年3月27日




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