公告日期：2017-03-27

证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投



广东高新凯特精密机械股份有限公司



对外投资公告（对子公司增资情况）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



1、本公司拟将子公司新疆西脉智金商贸有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元，即新疆西脉智金商贸有限公司新增注册资本人民币 2,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币2,000,000.00元，本次对外投资不构成关联交易。



2、本公司拟将参股公司苏州国嘉记忆合金有限公司注册资本增加到 50,000,000 元，即苏州国嘉记忆合金有限公司新增注册资本40,000,000元，其中公司认缴出资12,000,000元。本次对外投资构成关联交易，公司通过兰州西脉记忆合金股份有限公司参股苏州国嘉记忆合金有限公司，兰州西脉记忆合金股份有限公司与公司实际控制人均为苏春光。本次对外投资不构成重大资产重组。



3、本公司拟将参股公司苏州西脉新诚生物科技有限公司注册资本增加到16,000,000元，即苏州西脉新诚生物科技有限公司新增注册资本6,000,000元，其中公司认缴出资6,000,000元，占注册资本的37.5%。本次对外投资构成关联交易，公司通过兰州西脉记忆合金



股份有限公司和苏州西脉生物科技有限公司参股苏州西脉新诚生物科技有限公司，苏州西脉新诚生物科技有限公司与公司实际控制人均为苏春光。本次对外投资不构成重大资产重组。



4、本公司看好动能趋势（北京）康复技术股份有限公司（以下简称“动能趋势”）的发展前景，拟与动能趋势商议增资合作事宜，向动能趋势（北京）康复技术股份有限公司增资，具体动能趋势是否有融资需求，是否考虑本公司对其的增资，均以动能趋势（北京）康复技术股份有限公司是否审议通过股票发行事项及未来的董事会决议及股票发行方案为准。本次对外投资构成关联交易，公司通过兰州西脉记忆合金股份有限公司参股动能趋势（北京）康复技术股份有限公司，动能趋势（北京）康复技术股份有限公司与公司实际控制人均为苏春光。本次对外投资不构成重大资产重组。



5、本公司拟将参股公司苏州西脉红枫生物科技有限公司注册资本增加到18,000,000元，即苏州西脉红枫生物科技有限公司新增注册资本6,000,000元，其中公司认缴出资6,000,000元，占注册资本的33.3%。本次对外投资构成关联交易，公司通过兰州西脉记忆合金股份有限公司和苏州西脉生物科技有限公司参股苏州西脉红枫生物科技有限公司，苏州西脉红枫生物科技有限公司与公司实际控制人均为苏春光。本次对外投资不构成重大资产重组。



(二)审议和表决情况



2017年 3月 27 日，公司第四届董事会第三次会议分别审议



了《关于增资新疆西脉智金商贸有限公司的议案》、《关于增资苏州国嘉记忆合金有限公司的议案》、《关于投资苏州西脉新城生物科技有限公司的议案》、《关于增资动能趋势（北京）康复技术股份有限公司的议案》、《关于投资苏州西脉红枫生物科技有限公司的议案》。《关于增资新疆西脉智金商贸有限公司的议案》表决结果：赞成5 票，反对 0 票，弃权 0 票；《关于增资苏州国嘉记忆合金有限公司的议案》、《关于投资苏州西脉新城生物科技有限公司的议案》、《关于增资动能趋势（北京）康复技术股份有限公司的议案》、《关于投资苏州西脉红枫生物科技有限公司的议案》等四个议案因涉关联并易，且因非关联董事人数不足 3 人，该四个议案直接提交股东大会审议表决。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



需要经当地工商行政管理部门办理登记手续。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金。



本次对外投资的出资说明



本次对外投资出资资金均来源于公司定向增发募集的资金。



(二)投资标的基本情况



1、名称：新疆西脉智金商贸有限公司



注册地：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黑龙江路187号天山大酒店



商住楼11层1106室1107室



经营范围：销售：二三类医疗器械；销售：一类医疗器械，文化体育用品，计算机软件及辅助设备的，环保设备，建筑材料，电子产品，机械设备，化工产品，装饰装修材料，钢材，电力设备，五金交电，针纺织品，日用百货；一、二、三类医疗器械的安装……
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