公告日期：2017-02-23

证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投



广东高新凯特精密机械股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年2月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长苏春光先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份214,214,840股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》



1.议案内容



审议《广东高新凯特精密机械股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。《广东高新凯特精密机械股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》已于2017年2月7日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。



2.议案表决结果：



同意股数214,214,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计 2017 年度子公司日常关联交易的



议案》



1.议案内容



关于预计控股子公司兰州西脉记忆合金股份有限公司2017年度



发生的日常关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数100,570,084股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，北京西脉天成投资管理有限公司为关联方股东回避了表决。



(三)审议通过《关于预计 2017 年度与国投财务有限公司日



常关联交易的议案》



1.议案内容



关于预计与国投财务有限公司2017年度发生的日常关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数171,989,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》的规定，中国国投高新产业投资公司和高新投资控股有限公司为关联方股东回避了表决。



(四)审议通过《关于变更公司全称的议案》



1.议案内容



拟将公司全称由“广东高新凯特精密机械股份有限公司”变更为“西脉国际医疗股份有限公司”（具体以工商行政管理部门核定为准）。



2.议案表决结果：



同意股数214,214,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的2017年第一次临时股东大会决议。



广东高新凯特精密机械股份有限公司



董事会



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