公告日期：2016-12-27

证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投证券



广东高新凯特精密机械股份有限公司



关于董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及广东高新凯特精密机械股份有限公司（以下简称 “公司”）章程的有关规定，公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月24日审议并通过：



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第三次



临时股东大会于2016年12月24日审议并通过：



（1）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，选举苏春光、马韬麟、王磊、李哲、赵美玲为公司第四届董事会董事；任期三年，自2016年12月24日起至2019年12月23日。



苏春光先生，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1991年6月毕业于中山大学法学专业，本科学历；2002年12月毕业



于香港浸会大学获得工商管理硕士学位。1991年6月至2011年11



月担任广东省交通集团干部；2011年11月至今担任兰州西脉记忆合



金股份有限公司董事长。为高新凯特的实际控制人。



马韬麟先生，1973年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1995年12月毕业于中国科技经营管理大学，大专学历。1997年9月



至2000年8月，担任中国青年旅行社总社职员；2001年1月至2007



年 5 月担任北京嘉宝装饰材料有限公司及北京嘉宝世纪经贸有限公



司总经理；2007年8月担任北京金鼎轩装饰工程有限公司副总经理；



2009年11月至今担任兰州西脉记忆合金股份有限公司总经理。



王磊先生，1969年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1991年毕业于兰州大学。1991年7月至2000年12月，在任甘肃省



粮食局干部；2000年12月至2003年12月任铭立（新加坡）家具公



司兰州公司执行董事总经理；2003年12月至2006年7月任兰州聚



源拍卖公司副总经理；2006年7月至2010年8月任甘肃格致房地产



评估公司董事、副总经理；2010年 8月至今任兰州西脉记忆合金股



份有限公司董事、副总经理。



李哲先生，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



2011年北京大学金融专业硕士毕业。2002年7月至2009年4月，任



职于中国国投高新产业投资公司高技术项目部；2009年4月至2010



年 9 月，任中国国投高新产业投资公司资产管理部项目经理；2010



年9月至今，任中国国投高新产业投资公司投资团队高级投资经理。



赵美玲女士，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1994年6月广东机械学院机械制造工艺与设备专业本科毕业。1994



年7月至1999年12月，任高新凯特技术员、车间主任；2000年1



月至2010年3月，任高新凯特总经理助理兼研发中心主任；2010年



4月至2011年4月，任高新凯特常务副总经理兼研发中心主任；2011



年4月至今，任高新凯特总经理。



（2）《关于选举公司第四届监事会监事的议案》，选举杨静、苏金霞为公司第四届监事会监事；与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李少梅女士共同组成第四届监事会；任期三年，自 2016年12月24日起至2019年12月23日。



杨静女士，1970年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1992年中国矿业大学财务会计专业本科毕业。1992年7月至1998年



10月，任北京海淀亨达科技开发公司财务主管；1998年10月至2002



年10月，任中蓝特会计师事务所审计项目经理；2002年10月至2006



年 3 月，任中国国投高新产业投资公司资金财务部一级职员；2006



年3月至2010年8月，任中国国投高新产业投资公司资金财务部主



任助理；2010年8月至2014年12月，任中国国投高新产业投资公



司财务会计部高级业务经理；2014年12月至今，任高新投资发展有



限公司财务会计部高级业务经理、副经理。



苏金霞女士，1972年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。



1995年6月毕业于兰州财经大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。