公告日期：2016-12-27

证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投证券



广东高新凯特精密机械股份有限公司



2016年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月24日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长杜仁堂先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份214,214,840股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修改〈广东高新凯特精密机械股份有限公司章程〉的议案》



1.议案内容



公司现拟对《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》进行修改，修改内容如下：



（1）公司原章程第二条：



公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。



公司由广东高新凯特精密机械有限公司整体变更设立。广东高新凯特精密机械有限公司原股东即为公司发起人。公司于2008年10月8日在江门市工商行政管理局注册登记，并取得营业执照，公司营业执照号为：440700400008703。



修改为：



公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。



公司由广东高新凯特精密机械有限公司整体变更设立。广东高新凯特精密机械有限公司原股东即为公司发起人。公司于2008年10月8 日在江门市工商行政管理局注册登记，并取得营业执照；公司于2016年11月29日在江门市工商行政管理局办理了工商变更并换发五证合一营业执照，统一社会信用代码为：91440700617745432R。



（2）公司原章程第三条：



公司注册名称：广东高新凯特精密机械股份有限公司。



修改为：



公司注册名称：西脉国际医疗股份有限公司（具体以工商行政管理部门核定为准）



（3）公司原章程第十二条：



经依法登记，公司经营范围是生产经营滚动直线导轨副系列产品，精密轴承（精密直线运动轴承）系列产品。



修改为：



经依法登记，公司经营范围是功能合金材料及产品的生产、批发零售（以上国家限制的产品除外），新材料、新工艺的技术转让，医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），工业装备功能部件的研发、制造、销售，工业装备销售及技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止进出口商品和技术除外），进料加工和 “三来一补”业务。（具体以工商行政管理部门核定为准）



（4）公司原章程第十九条：



公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：



①公开发行股份；



②非公开发行股份；



③向现有股东派送红股；



④以公积金转增股本；



⑤有关法律、法规和规范性文件的规定以及监管机关批准的其他方式。



修改为：



公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：



①公开发行股份；



②非公开发行股份；



③向现有股东派送红股；



④以公积金转增股本；



⑤有关法律、法规和规范性文件的规定以及监管机关批准的其他方式。



公司通过上述①、②款方式增加资本时，不安排现有股东在同等条件下对增资的优先认购，现有股东是指股票发行时股权登记日的在册股东。



（5）删除公司原章程第七十八条（四）：股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。



（6）公司原章程第一百○一条：



董事会由7名董事组成，董事会设董事长1人、副董事长2人。


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