公告日期：2016-12-09

公告编号：2016-066



证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投证券



广东高新凯特精密机械股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司广东高新凯特精密机械有限公司，注册地为广东省江门市新会区会城北安北路 19 号，注册资本为人民币116,750,000.00元。



(二)审议和表决情况



本议案由股东提案，需要经公司 2016 年第三次临时股东大会



审议通过。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



需要经当地工商行政管理部门办理登记手续。



(四)本次对外投资的新领域



本次对外投资的新领域：功能合金材料、医疗器械、工业装备二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金及实物共同出资。



本次对外投资的出资说明:



公告编号：2016-066



以广东高新凯特精密机械股份有限公司重组审计报告为基础，除土地以外的全部资产作为出资，出资额为11,675万元。



(二)投资标的基本情况



名称：广东高新凯特精密机械有限公司



注册地：广东省江门市新会区会城北安北路19号



经营范围：公司经营范围是功能合金材料及产品的生产、批发零售（以上国家限制的产品除外），新材料、新工艺的技术转让，医疗器械的研制、生产、销售及相关产品的进出口（国家禁止限制经营的除外），工业装备功能部件的研发、制造、销售，工业装备销售及技术咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家禁止进出口商品和技术除外），进料加工和 “三来一补”业务。（具体以工商行政管理部门核定为准）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



广东高新凯特精密机械股



人民币 116,750,000.00 100.00%



份有限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



为了实现公司的战略规划，增加公司的营业收入，提高公司竞争力，提升公司自身的管理水平，为股东创造更多的利益，促进公司更好的发展。



(二)本次对外投资可能存在的风险



公告编号：2016-066



本次对外投资是从公司的长远利益出发所作出的慎重决策，本公司将按照公司管理的相关制度，积极关注和防范经营和管理风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次投资符合公司的发展规划，对公司提升经营业绩等方面有积极影响。



四、备查文件目录



《关于广东高新凯特精密机械股份有限公司2016年第三次临时股东



大会的提案》。



广东高新凯特精密机械股份有限公司



董事会



2016年12月9日




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