公告日期：2016-11-23

公告编号：2016-062



证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投证券



广东高新凯特精密机械股份有限公司发行股份购买资产重大资产重组



实施情况报告书



独立财务顾问



住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼



二一六年十月



公司声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组实施情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人承诺重大资产重组实施情况报告书中财务会计资料真实、完整。



本次重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



公司声明...... 2



释义 ...... 5



第一节 本次交易概述...... 7



一、本次交易基本情况 ...... 7



（一）交易对方和交易标的......7



（二）交易价格......7



（三）本次交易不构成关联交易......7



（四）本次交易构成重大资产重组......8



（五）标的交易价格及发行数量......8



（六）资产重组交易对方和现有股东中不存在私募投资基金管理人或私募投 资基金......9 （七）本次股票发行不存在股权代持情形......9 （八）本次交易对方不存在持股平台...... 9 （九）股份锁定安排...... 9 （十）本次交易无需经中国证监会核准...... 10 （十一）本次交易会导致公司控制权变化......10第二节 本次交易实施情况......11 一、 本次交易的决策过程......11 二、 合同主体、签订时间......12 三、 交易对价支付...... 12 四、 相关资产过户或交付、相关债权债务处理......13 五、 期间损益的归属和实现方式......13 六、 验资情况......13 七、 证券发行登记等事宜的办理情况...... 14 八、 发行股份前后公众公司的股权结构......14 九、 相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异......14 十、 人员更换或调整情况说明......15 （一）公众公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相 关人员的调整情况...... 15（二）标的公司在重组期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相 关人员的调整情况...... 15 十一、相关协议及承诺的履行情况说明...... 15 （一）本次重组相关协议的履行情况...... 15 （二）本次重组相关承诺的履行情况...... 15 十二、本次重组完成后公司治理情况、关联交易、同业竞争及公司业务等的 变动情况......16 （一）公司治理情况...... 16 （二）关联交易情况...... 16 （三）同业竞争情况...... 17 （四）公司业务情况...... 17第三节 独立财务顾问核查意见...... 19第四节 律师结论性意见...... 21 释义



在本核查意见中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



公众公司／高新凯特 指 广东高新……
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