公告日期：2016-08-15

证券代码：831549 证券简称：高新凯特 主办券商：中信建投证券

广东高新凯特精密机械股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜仁堂先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份75,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改〈广东高新凯特精密机械股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容

公司发行股份购买资产完成后，公司注册资本、股份数额及股东等事项将发生变化，现拟对《广东高新凯特精密机械股份有限公司章程》的相应条款进行如下修订：

公司原章程第五条：

公司注册资本为人民币7,500万元。

修改为：

公司注册资本为人民币214,214,840元。

公司原章程第十六条：

公司成立时向各发起人发行股份7,500万股。每股面值人民币1元，由公司发起人于2007年7月全额认购完成，发起设立时的股权比例为：

认缴出资额 实缴出资额 出资比例

名称 （万元） （万元） （%）

中国高新投资集团公司 3,145.50 3,145.50 41.94

俊豪发展有限公司 2,446.50 2,446.50 32.62

高新投资控股有限公司 1,077.00 1,077.00 14.36

江门市汇联机械开发有 831.00 831.00 11.08

限公司

合计 7,500.00 7,500.00 100.00

修改为：

公司成立时向各发起人发行股份7,500万股。每股面值人民币1元，由公司发起人于2007年7月全额认购完成，发起设立时的股权

比例为：

认缴出资额 实缴出资额 出资比例

名称 （万元） （万元） （%）

中国高新投资集团公司 3,145.50 3,145.50 41.94

俊豪发展有限公司 2,446.50 2,446.50 32.62

高新投资控股有限公司 1,077.00 1,077.00 14.36

江门市汇联机械开发有 831.00 831.00 11.08

限公司

合计 7,500.00 7,500.00 100.00

2016年公司发行股份购买资产进行重大资产重组完成后，公司股份总数为214,214,840股，公司股东及各股东持有的股权比例为：

名称 股权数额（股） 股权比例（%）

北京西脉天成投资管理有限公司 113,644,756 53.05

中国国投高……
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