公告日期：2015-05-19

证券代码：831548证券简称：光大百纳 主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司

2015年第一次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年5月17日

2.会议召开地点：郑州高新开发区合欢西街5号，公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨玉光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统相关规范文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共30人，持有表决权的股份36,800,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过2014年年度董事会工作报告

1.议案内容

审议通过了《2014年年度董事会工作报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二)审议通过2014年年度财务决算报告

1.议案内容

审议通过了《2014年年度财务决算报告》的案议

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过2014年年度利润分配预案

1.议案内容

审议通过了《2014年年度利润分配方案》的议案

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(四)审议通过2015年年度财务预算报告

1.议案内容

审议通过了《2015年年度财务预算报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(五)审议通过2014年年度报告及报告摘要

1.议案内容

审议通过了《2014年年度报告及报告摘要》的议案

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构

1.议案内容

审议通过了《续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构》的议案

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(七)审议通过2014年度监事会工作报告

1.议案内容

审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案

2.议案表决结果：

同意股数36,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市华联律师事务所郑州分所

律师姓名：叶剑平律师、王艺陶律师

结论性意见：本所律师认为，公司2014年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。