公告日期：2017-07-17

公告编号：2017-021



证券代码：831547 证券简称：唯益股份 主办券商：国信证券



江苏唯益换热器股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



江苏唯益换热器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年7月15日在公司会议室召开。会议通知已于2017年7月5日以电话形式发出。会议由董事长朱益平先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事3人，本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议，通过如下议案：



一、《关于注销广东分公司的议案》，本议案需提交股东大会审议；议案内容：根据公司经营结构调整计划，为降低管理成本，提高运营效率，优化资源配置，拟注销江苏唯益换热器股份有限公司广东分公司。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



二、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件



公告编号：2017-021



《江苏唯益换热器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



江苏唯益换热器股份有限公司



董事会



2017年7月17日




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