公告日期：2017-04-20

公告编号：2017-001



证券代码：831547 证券简称：唯益股份 主办券商：国信证券



江苏唯益换热器股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏唯益换热器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年4月18日上午9时在丹阳市丹北镇埤城城中村公司会议室召开。会议通知已于2017年4月8日以书面方式发出。会议由董事长朱益平先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，全体董事现场出席，本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。



二、会议表决情况



经与会董事审议，通过如下议案：



1．《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。



审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



2.《2016年度总经理工作报告》



审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



3．《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。



审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



4．《2016年度财务报告》，并提交股东大会审议。



审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



5.《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司2016年度暂不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。



审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



6.《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机



构的议案》，并提交股东大会审议。



公告编号：2017-001



议案内容：根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度



审计业务的完成情况，公司拟支付给江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计报酬。2017年度继续聘用江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。



审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



7、《关于追认公司2016年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司2016年12月31日共计发生销售商品给关联方情况如下：



交易事项 交易方 交易金额



销售商品 苏州雪鹿超声波设备有限公司 27,970.09



因当时信息披露负责人判定为非重大事项，故未及时进行决议公告，现对2016



年12月31日公司向关联方销售商品的关联交易事项进行追认，并提交股东大会审



议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。



审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



8、《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：内容详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份转让系统指



定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计2017年度日常性关联



交易的公告》（公告编号：2017-006）。



回避表决情况：届时与该事项有关的关联股东将回避表决。



审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。



9、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



议案内容：为了信息披露的规范性、完整性，使公司经营情况更加公开和透明，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2017年4月20日在全……
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