公告日期：2016-11-14

关于江苏唯益换热器股份有限公司



定向发行股票合法合规性的项目



法律意见书



北京大成(上海)律师事务所



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北京大成（上海）律师事务所



关于江苏唯益换热器股份有限公司



定向发行股票合法合规性的



法律意见书



致：江苏唯益换热器股份有限公司



根据江苏唯益换热器股份有限公司(以下简称“唯益股份”)与北京大成（上海）律师事务所(以下简称“本所”)签订的《法律服务合同》，本所接受唯益股份的委托，担任唯益股份本次定向发行股票的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》(以下简称“《业务规则》”)等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。



本所律师已根据本法律意见书出具之日以前己发生或存在的事实和我国现行法律、行政法规和中国证券业协会的有关规定，并根据本所律师对有关事实的了解和对有关法律的理解发表法律意见。



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本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对唯益股份与本次定向发行股票有关的法律事实和法律行为以及本次定向发行股票的合法性、合规性、真实性和有效性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。



本所律师同意唯益股份部分或全部引用本法律意见书的内容，但唯益股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。



唯益股份已向本所出具书面保证书，保证其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的真实、完整、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、唯益股份、主办券商或其它有关单位出具的证明文件以及与本次定向发行股票有关的其它中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。



在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的法律、行政法规和中国证券业协会有关规范性文件的明确要求，对唯益股份本次定向发行股票的合法性及对本次定向发行股票有重大影响的法律问题发表法律意见，而不对唯益股份的会计、审计、资产评估等专业事项和报告发表意见。



本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关 dentons.cn



结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及其所涉内容本所律师依法并不具备进行核查和做出评价的适当资格。



本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。



本法律意见书仅供唯益股份为申请本次定向发行股票之目的而使用，除非事先取得本所律师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其它目的。



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