公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-023



证券代码：831544 证券简称：北超伺服 主办券商：招商证券



北京超同步伺服股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京超同步伺服股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年6月2日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长项久鹏主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会董事认真审议，会议以投票表决，审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议；



议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会



工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名项久鹏、庞建军、徐忠利、屈宝国为公司第二届董事会董事候 公告编号：2017-023



选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议；



为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名万荣、 张洪涛、曹磊为公司第二届董事会独立董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议



议案内容: 本次董事选举涉及董事会董事人数变更，需修改公司



章程，特提请股东大会审议。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会



的议案》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



《北京超同步伺服股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



公告编号：2017-023



特此公告。



北京超同步伺服股份有限公司



董事会



2017年6月2日




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