公告日期：2017-05-25

公告编号：2017-019



证券代码：831544 证券简称：北超伺服 主办券商：招商证券



北京超同步伺服股份有限公司



关于取消2017年第一次临时股东大会部分议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、2017年第一次临时股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次



北京超同步伺服股份有限公司（以下简称“公司”或“北超伺服”）2017年第一次临时股东大会。



2、会议召开日期： 2017年5月31日。



二、 取消有关议案的情况说明



1、 取消议案名称



《关于选举公司第二届董事会董事的议案》



2、 取消议案原因



公司董事会于2017年5月25日接到持有公司52.86%股份的股



东项久鹏的通知，提议撤销其于2017年5月11日第一届第十七次董



事会提出的、拟向公司2017年第一次临时股东大会审议的“关于公



司第二届董事会董事候选人”的提案，有关公司第二届董事会董事候 公告编号：2017-019



选人的提案将于近日另行提出，并提呈公司临时股东大会选举。鉴于此，2017年5月25日，北超伺服第一届董事会召开第十八次会议，决议撤销于2017年5月11日提交2017年第一次临时股东大会审议的“关于公司第二届董事会董事候选人”的提案。取消上述议案符合《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。



三、除了上述取消议案外，公司于2017年5月15日公告的《北



京超同步伺服股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》



中通知的事项不变。



特此公告。



北京超同步伺服股份有限公司



董事会



2017年5月25日




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