公告日期：2023-05-23

证券代码：831539 证券简称：国网自控 主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周海涛
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份
总数 13000000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4、公司副总经理、财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》就 2022 年董事会的工作情况进行
了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（二） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》


1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》就 2022 年监事会的工作情况进行
了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年年度经营业绩进行了
总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》对公司 2023 年经营业绩进行了预测。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股……
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