公告日期：2023-04-26

证券代码：831539 证券简称：国网自控 主办券商：中原证券
江苏国网自控科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831539 国网自控 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海申浩（昆山）律师事务所两位律师。
（七） 会议地点

昆山市巴城镇学院路 828 号浦东软件园 1 号楼 5 层公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

《2022 年度董事会工作报告》就 2022 年董事会的工作情况进行了回
顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

《2022 年度监事会工作报告》就 2022 年监事会的工作情况进行了回
顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的
《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年年度经营业绩进行了总结。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》对公司 2023 年经营业绩进行了预测。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

公司 2022 年度利润不分配。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-006）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为(八)
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 5 月 23 日 8:00-……
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