公告日期：2023-04-26

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第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式
发出
5.会议主持人：周海涛
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》就 2022 年总经理的工作情况进行
了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》就 2022 年董事会的工作情况进行
了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上
披露的《2022 年年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》对公司 2023 年经营业绩进行了预测。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年年度经营业绩进行了
总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

公司 2022 年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 23 日召开公司 2022 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（九） 审议《关于预计 202……
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