公告日期：2022-04-29

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第四届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：周海涛

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



《2021 年度总经理工作报告》就 2021 年总经理的工作情况进行

了回顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司总经理严格按照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》就 2021 年董事会的工作情况进行

了回顾，并提出了 2022 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2022年4月29日 在 www.neeq.com.cn 上

披露的《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



《2022 年度财务预算报告》对公司 2022 年经营业绩进行了预测。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年年度经营业绩进行了

总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司 2021 年度利润不分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需任何董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案无需任何董事回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：



公司拟于 2022 年 5 月 21 日召开公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表……
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