公告日期:2023-09-05
公告编号:2023-025
证券代码:831538 证券简称:筑园景观 主办券商:安信证券
苏州筑园景观规划设计股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张平先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2023 年 08 月 11 日在全国股份转让系统信息披露平台刊登了本次
股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数14,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-025
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司董事会换届选举及提
名第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 08 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息平台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会 2023 年第四次会议决议公告》(公告编号:2023-020)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司监事会换届选举及提
名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 08 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息平台
(www.neeq.com.cn)披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届监事会 2023 年第二次会议决议公告》(公告编号:2023-021)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 14,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
公告编号:2023-025
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张平 董事 任职 2023 年 9 月 1 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过
张术威 董事 任职 2023 年 9 月 1 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过
朱卫 董事 任职 2023 年 9 月 1 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过
宫苏玉 董事 任职 2023 年 9 月 1 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过
尹滢 董事 任职 2023 年 9 月 1 日 2023 年第二次临时股东大会 审议通过
张姝 监事 任职……
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