公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-006

证券代码：831538 证券简称：筑园景观 主办券商：安信证券
苏州筑园景观规划设计股份有限公司

第三届董事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长张平先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟设立分公司的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-006

根据公司的实际经营需要，更好的贯彻公司的发展战略目标，拟在苏州市高新区浒墅关和苏州市吴中区金庭镇设立分公司。上述分公司的设立，有利于公司业务的开展和竞争力的提升，对公司的业绩和利润增长有积极正面的影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会2023 年第二次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 6 日

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