公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-011

证券代码：831538 证券简称：筑园景观 主办券商：安信证券
苏州筑园景观规划设计股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831538 筑园景观 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜律师事务所朱晓芳、陈依漫律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
的议案》。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
的议案》。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-006）和《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2021 年年度报告》（ 公告编号：2022-007）。
（四）审议《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
议案内容：《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。


公告编号：2022-011

（五）审议《关于确认公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》

议案内容：《2021 年度审计报告及财务报表》。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：为保证公司财务审计工作的连续性，根据《公司章程》及有关规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账号卡、持股凭证办理登记；2、由代理人代表个人股东 出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 ……
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