公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-005

证券代码：831538 证券简称：筑园景观 主办券商：安信证券
苏州筑园景观规划设计股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 02 月 16 日在全国股份转让信息披露平台刊登了本次股东
大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2022-005

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

（1）为关联企业苏州天园艺术工程有限公司（以下简称“天园景观”）提供设计、文案等服务，预计发生额不超过人民币 5,000,000.00 元；（2）公司租赁公司实际控制人、控股股东、董事长张平及其配偶余梅的自有房产作为办公使用，预计发生额为 270,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东张平回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司 2022 年第二次临
时股东大会会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日

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