公告日期：2021-02-24

公告编号：2021-004

证券代码：831538 证券简称：筑园景观 主办券商：安信证券
苏州筑园景观规划设计股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-004

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831538 筑园景观 2021 年 3 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 02 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。
（二）审议《关于为苏州天园景观艺术工程有限公司提供担保暨关联交易的议案》
议案具体内容详见公司于 2021 年 02 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）.
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。


公告编号：2021-004

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账号卡、持股凭证办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账号卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账号卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 03 月 15 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：尹滢

地址：苏州高新区邓尉路 9 号润捷广场 1 号楼 2004 室

邮编：215011
（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会2021 年第一次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计……
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