公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-001



证券代码：831528 证券简称：尚真新材 主办券商：财达证券



河北尚真新材料科技股份有限公司



第二届董事会第4次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



河北尚真新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会4次会议于2018 年元月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名；公司监事、高级管理人员列席会议。



本次会议由董事长邢文博先生主持，其召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》。



全体董事投票表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



回避表决情况：无。



审议通过议案。



（二）审议《关于2018年度预计日常性关联交易的议案》



根据公司2017年经营情况和2018年经营需求，预计继续租赁河



北坤腾泵业有限公司位于河北省阜城县霞口镇部分厂区并支付租金，预计2018年度日常性关联交易总金额24万元。



表决结果：3票赞成、0 票反对、0 票弃权。



回避表决情况：董事邢文博、焦丹丹因与本议案存在关联关系而回避本议案表决。



审议通过议案。



（三）审议《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。



鉴于上述议案需要公司股东大会通过，因此公司决定于2018年



2月7日召开2018年第一次临时股东大会，审议相关议案。



全体董事投票表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



回避表决情况：无。



审议通过议案。



三、备查文件



《河北尚真新材料科技股份有限公司第二届董事会第 4 次会议



决议》。



特此公告。



河北尚真新材料科技股份有限公司



董 事会



2018年元月22日




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