公告日期：2018-03-16

公告编号： 2018-003

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证券代码： 831522 证券简称： 汇波材料 主办券商：招商证券

黄石汇波材料科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 04 月 03 日 09 时 30 分

结束时间： 2018 年 04 月 03 日 11 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄

石汇波材料科技股份有限公司章程》的规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 30 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：黄石汇波材料科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》；

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

（三）审议《关于授权董事会全权办理工商登记变更事宜的议

案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

（ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（ 2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人

身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、

股东账户卡和代理人本人身份证；

（ 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本

人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业

执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（ 4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示

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(二)登记时间: 2018 年 04 月 03 日，上午 9： 00-9： 30。

(三)登记地点: 黄石汇波材料科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书卢觉晓；

联系电话： 0714-5378448；

地址：湖北省黄石市磁湖路 231 号。

(二)会议费用： 本次会议无需支付费用。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（ 一）《 黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决

议》

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日

本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（ 5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话

方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股

东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是公司的股东。

临时提案请于会议召开十天前提交。


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。