公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-054



证券代码：831522 证券简称：汇波材料 主办券商：招商证券



黄石汇波材料科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第六次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年10月13日09时30分



结束时间：2017年10月13日11时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-054



本次股东大会的股权登记日为2017年10月10日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：黄石汇波材料科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于同意公司以全资子公司淮安汇波材料科技有限公司100%股权为质押办理融资的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；



（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 公告编号：2017-054



（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



(二)登记时间:2017年10月13日，上午9：00-9：30。



(三)登记地点:



黄石汇波材料科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：董事会秘书卢觉晓；



联系电话：0714-5378448；



地址：湖北省黄石市磁湖路231号。



(二)会议费用：本次会议无需支付费用。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》黄石汇波材料科技股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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