公告日期：2017-09-28

公告编号：2017-053



证券代码：831522 证券简称：汇波材料 主办券商：招商证券



黄石汇波材料科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议的召开和出席情况



黄石汇波材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年9月27日在公司会议室召开。会议通知于9月16日以电话、邮件方式发出，会议召开方式为远程视频会议书面传签方式。应参加本次会议的董事五名，实际参加会议的董事五名。



本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。董事长余波主持本次会议。



二、议案审议情况



与会董事审议，并通过了以下决议：



（一）审议通过了《关于同意公司以全资子公司淮安汇波材料科技有限公司100%股权为质押办理融资的议案》。



议案内容：公司拟以全资子公司淮安汇波材料科技有限公司100%



的股权为质押，向投资机构融资不超过5000万元，用于补充公司流



动资金和筹建新生产基地项目。本次会议同意了上述事项。本议案还需经过股东大会审议。



公告编号：2017-053



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



（二）审议通过了《关于提议召开2017年第六次临时股东大会



的议案》。



议案内容：详见公司公告《2017 年第六次临时股东大会通知公



告》（公告编号：2017-054）。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无。



三、备查文件



与会董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。



黄石汇波材料科技股份有限公司



董事会



2017年9月28日




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