公告日期：2017-08-31

公告编号：2017-051



证券代码：831522 证券简称：汇波材料 主办券商：招商证券



黄石汇波材料科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月29日



2.会议召开地点：黄石汇波材料科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长余波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第五次会议已经于2017年8月10日召开，作出关于召开公司2017年第五次临时股东大会的决议。公司董事会已于2017年8月14日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



公告编号：2017-051



有表决权的股份19,122,635股，占公司股份总数的58.04%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司与黄石市担保集团有限公司签署抵押反担保合同的议案》



1.议案内容



与会股东就《关于公司与黄石市担保集团有限公司签署抵押反担保合同的议案》进行了审议。公司与黄石市担保集团有限公司（原名“黄石市中小企业信用担保有限责任公司”，以下简称“黄石担保集团”）间的抵押反担保合同到期后，同意公司再次与黄石担保集团签订最高额抵押反担保合同，向黄石担保集团提供最高限额总计不超过3500 万元的抵押反担保，本次拟抵押的财产包括公司位于黄石的不动产权。黄石担保集团继续为公司的银行贷款提供担保。



2.议案表决结果：



同意股数19,122,635股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）与会股东、董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



公告编号：2017-051



黄石汇波材料科技股份有限公司



董事会



2017年8月31日




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