公告日期：2017-06-21

公告编号： 2017-039

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证券代码： 831522 证券简称： 汇波材料 主办券商：招商证券

黄石汇波材料科技股份有限公司

高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四

次会议于 2017 年 6 月 20 日审议并通过：

《关于免去龙艺副总经理职务的议案》，龙艺不再担任黄石汇波

材料科技股份有限公司副总经理，龙艺继续担任全资子公司淮安汇波

材料科技有限公司总经理。同时，淮安汇波材料科技有限公司法定代

表人由龙艺变更为余波。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事

5 人，持有公司股份 17,949,300 股，占股份总数的 54.48%，会议由

董事长余波主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号： 2017-039

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该免职副总经理龙艺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

为适应经营需要的工作调整。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

此次工作调整不会对公司生产经营产生不利影响。

三、 备查文件

（一）《黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决

议》

黄石汇波材料科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 21 日
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