公告日期：2017-05-08

证券代码：831522 证券简称：汇波材料 主办券商：招商证券



黄石汇波材料科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月4日



2.会议召开地点：黄石汇波材料科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长余波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第二次会议已经于2017年4月7日召开，作出关于召开黄石汇波材料科技股份有限公司2016年年度股东大会的决议。公司董事会已于2017年4月10日以公告方式通知公司全体股东到会参加会议，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份19,472,635股，占公司股份总数的59.10%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《黄石汇波材料科技股份有限公司 2016 年度



董事会工作报告》



1.议案内容



2016年董事会工作情况回顾，董事会关于2016年经营情况的分



析，2017年工作思路及目标。



2.议案表决结果：



同意股数 19,472,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《黄石汇波材料科技股份有限公司 2016 年度



监事会工作报告》



1.议案内容



2016 年监事会工作情况回顾，监事会对公司依法运作情况、财



务情况、对外担保情况、内部控制评价的独立意见。



2.议案表决结果：



同意股数 19,472,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(三)审议通过《黄石汇波材料科技股份有限公司 2016 年度



报告及摘要》



1.议案内容



议案内容详见 2017年 4月10 日于全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《汇波材料:2016年年度报告》和《汇波材料:2016年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数19,472,635股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(四)审议通过《黄石汇波材料科技股份有限公司 2016 年度



财务决算报告》



1.议案内容



公司2016年度公司经营情况、股东收益情况和财务预算执行情



况。



2.议案表决结果：



同意股数 19,472,635 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(五)审议通过《黄石汇波材料科技股份有限公司 2017 年度



财务预算方案》



1.议案内容



公司及下属各利润单位2017年财务预算表。



2.议案表决结果：



同意股数19,472,635股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股……
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