公告日期：2017-03-21

公告编号：2017-018



证券代码：831522 证券简称：汇波材料 主办券商：招商证券



黄石汇波材料科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月20日



2.会议召开地点：黄石汇波材料科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长余波



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



黄石汇波材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议已经于2017年2月26日召开，作出关于召开黄石汇波材料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的决议。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



公告编号：2017-018



有表决权的股份15,815,835股，占公司股份总数的54.31%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



1.议案内容



同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016



至2018年度财务报告提供审计服务。



2.议案表决结果：



同意股数15,815,835股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。



(二)审议通过《关于预计2017年日常性关联交易的议案》



1.议案内容



同意公司实际控制人为公司或公司的全资子公司提供财务资助、借款提供担保等日常性关联交易，具体如下：



（1）公司与关联方的交易



交易对方 与公司的关联关系 主要交易内容 预计发生金额



余波 实际控制人、董事长 向公司或公司的全资子公司 不超过3000万



兼总经理 提供财务资助，不计利息。元



余波 实际控制人、董事长 为公司或公司的全资子公司 不超过6000万



兼总经理 的借款提供担保。 元



姜红霞 实际控制人、董事 为公司或公司的全资子公司 不超过6000万



的借款提供担保。 元



公告编号：2017-018



2.议案表决结果：



同意股数 140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联股东余波、姜红霞、姜萍和黄石市汇申股权投资管理合伙企业（有限合伙），以上关联股东执行了回避表决制度，共计代表公司股份15,675,835股。



三、备查文件目录



（一）与会股东、董事签字确认的《黄石汇波材料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



黄石汇波材料科技股份有限公司



董事会


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