公告日期：2017-02-27

证券代码：831522 证券简称：汇波材料 主办券商：招商证券



黄石汇波材料科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石汇波材料科技股份有限公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年03月20日09时30分



结束时间： 2017年03月20日11时30分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年3月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：黄石汇波材料科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于续聘会计师事务所的议案》



详见公司于2017年2月27日在全国中小企业股份转让系统网



站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-016）。



（二）《关于预计2017年日常性关联交易的议案》



详见公司于2017年2月27日在全国中小企业股份转让系统网



站（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2017年日常性关



联交易的公告》（公告编号：2017-015）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



（二）登记时间: 2017年03月20日,上午9:00-9:30



（三）登记地点



黄石汇波材料科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：董事会秘书卢觉晓；



联系电话：0714-5378448；



地址：湖北省黄石市磁湖路231号。



（二）会议费用：本次会议无需支付费用。



（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《公司第二届董事会第一次会议决议》



黄石汇波材料科技股份有限公司



董事会



2017年2月27日




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