公告日期：2024-04-29

证券代码：831521 证券简称：汉龙科技 主办券商：西南证券
张家港汉龙新能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9 时。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831521 汉龙科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所赵文雯和吕希律师
（七）会议地点

张家港保税区天津路汉龙科技二楼办公室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见《张家港汉龙新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《张家港汉龙新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长黄国洪先生代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》


根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席马骏先生汇报 2023 年度监事会工作情况，并规划 2024 年度工作。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。议案内容详见《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-006）
（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际经营情况、持续经营能力以及发展规划，经公司管理层及董事会慎重考虑，决定 2023 年度公司不进行利润分配。
（八）审议《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告》

为满足公司 2024 年经营发展需要，公司预计 2024 年向银行及其他金融机构
申请总金额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信额度，授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁等。议案内容详见《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-007）

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额
-15,015,249.69 元，累计未弥补亏损-15,015,249.69 元，公司 2023 年期末股本总额 33,600,750.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，依据《公司法》
和《公司章程》相关规定，提请股东于 2……
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