公告日期：2019-08-13

证券代码：831512 证券简称：环创科技 主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司



募集资金存放及实际使用情况的专项说明



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管 问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续 发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议 中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定环创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 募集资金存放与使用况的专项报告。



一、募集资金基本情况



截止本报告出具日，公司自挂牌以来至 2019 年 6 月 30 日期间取

得股份登记确认函的股票发行募集资金共 5 次，其具体情况如下：

1、2015 年第一次股票发行募集资金



2015 年 1 月 30 日公司第一届董事会第四次会议，2015 年 2 月

15 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行

方案的议案》，发行股票为 56.6 万股，发行价格为 5.30 元/股，募集

资金总额为人民币 299.98 万元。2015 年 3 月 3 日，北京兴华会计师

事务所（特殊普通合伙）出具了[2015]京会兴验字第 10010007 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。2015 年3 月 31 日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》

(股转系统函[2015]1232 号) 。该次无限售条件股份于 2015 年 5 月 4

日在全国股转系统挂牌并公开转让。



2、2015 年第二次股票发行募集资金：



2015 年 5 月 15 日公司第一届董事会第六次会议，2015 年 6 月 1

日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，发行股票为 62.4 万股，发行价格为 11.50 元/股，募集

资金总额为人民币 717.60 万元。2015 年 6 月 19 日，北京兴华会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了[2015]京会兴验字第 10010043 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。2015年9月1日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》

(股转系统函[2015]5841 号)。该次无限售条件股份于 2015 年 10 月

16 日在全国股转系统挂牌并公开转让。



3、2016 年第三次股票发行募集资金：



2016 年 5 月 3 日公司第一届董事会第十三次会议，2016 年 5 月

20 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，本次发行的股票数量为 168.8889 万股，本次发行的

价格为 9 元/每股，共募集资金 15,200,001.00 元人民币。公司于 2016



年 5 月 27 日收到认购人缴存的股份认购款 15,200,001 元。经北京兴

华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具（2016）京会兴

验字第 10010047 号的《验资报告》。2016 年 9 月 29 日，全国中小

企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函



[2016]7193 号)。该次无限售条件股份于 2016 年 10 月 21 日在全国

股转系统挂牌并公开转让。



4、2017 年第四次股票发行募集资金：



2017 年 5 月 5 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，

审议通过了本次股票发行的相关议案，2017 年 5 月 24 日，公司召

开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的相关议案。本次发行的股票数量为 750.0054 万股，本次发行的价格为10.66 元/每股，共募集资金 79,950,575.64 元人民币。公司于 2017

年 8 月 3 日收到认购人缴存的股份……
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