公告日期：2019-05-17

证券代码：831512 证券简称：环创科技 主办券商：东兴证券



环创（厦门）科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路22号402室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭子成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了《2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-016)。

（二） 会议出席情况





出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数59,456,783股，占公司有表决权股份总数的50.45%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策，编制了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数59,456,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避。

（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定,认真履行监事会职责,对2018年度公司各方面情况进行了监督,切实维护公司和股东的权益,对2018年度监事会工作情况进行报告。



2.议案表决结果：



同意股数59,456,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避。

（三） 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务，聘期一年，到期可以续聘。

2.议案表决结果：



同意股数59,456,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避。

（四） 审议通过《公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的财务

审计报告，认为公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：



同意股数59,456,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避。

（五） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司财务总监作2018年度财务决算工作报告，主要包括公司主要财务数据和指标、财务状况、经营成果和现金流量情况分析。

2.议案表决结果：



同意股数59,456,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项,出席股东无需回避。

（六） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



公司财务总监作2019年度财务预算工作报告，主要包……
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