公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-017

证券代码：831512 证券简称：环创科技 主办券商：东兴证券



环创（厦门）科技股份有限公司



第二届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：环创（厦门）科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年04月18日以电话、

网络、书面方式送达各位董事。

5.会议主持人：董事长郭子成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。





公告编号：2019-017

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2019年第一季度报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规的规定，对公司2018年第一季度报告进行审议。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

环创（厦门）科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日


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