公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-018
证券代码：831512 证券简称：环创科技 主办券商：东兴证券
环创（厦门）科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：环创（厦门）科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日，本次会
议以电话/网络/书面方式送达各位监事。
5.会议主持人：监事会主席刘越
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。


公告编号：2019-018
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2019年第一季度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）《公司2019年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《公司2019年第一季度报告》的内容和形式符合全国中小企业股份转让系统各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了挂牌公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对3票；弃权3票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会监事签署确认的《环创（厦门）科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。


公告编号：2019-018
环创（厦门）科技股份有限公司
监事会
2019年4月29日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。