公告日期：2019-04-25

东兴证券股份有限公司

关于环创（厦门）科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、、《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理 、 认 购 协 议 中 特 殊 条 款 、 特 殊 类 型 挂 牌 公 司 融 资 > 的 通 知 》（ 股 转 系 统 公 告[2016]63号）等有关规定，作为环创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“环创科技”或“公司”）挂牌后的持续督导机构，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主办券商”）对环创科技挂牌以来股票发行募集资金截至2018年12月31日存放与使用情况进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：

一、股票发行募集资金基本情况

截止本报告出具日，环创科技自挂牌以来至2018年12月31日期间取得股份登记确认函的股票发行募集资金共5次，其具体情况如下：

1、2015年第一次股票发行募集资金

2015年1月30日公司第一届董事会第四次会议，2015年2月15日公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，发行股票为56.6万股，发行价格为5.30元/股，募集资金总额为人民币299.98万元。2015年3月3日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2015]京会兴验字第10010007号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。2015年3月31日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]1232号)。


2、2015年第二次股票发行募集资金：

2015年5月15日公司第一届董事会第六次会议，2015年6月1日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，发行股票为62.4万股，发行价格为11.50元/股，募集资金总额为人民币717.60万元。2015年6月19日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了[2015]京会兴验字第10010043号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。2015年9月1日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]5841号)。

3、2016年第三次股票发行募集资金：

2016年5月3日公司第一届董事会第十三次会议，2016年5月20日公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，本次发行的股票数量为168.8889万股，本次发行的价格为9元/每股，共募集资金
15,200,001.00元人民币。公司于2016年5月27日收到认购人缴存的股份认购款15,200,001元。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具（2016）京会兴验字第10010047号的《验资报告》。2016年9月29日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]7193号)。该次无限售条件股份于2016年10月21日在全国股转系统挂牌并公开转让。

4、2017年第四次股票发行募集资金：

2017年5月5日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了本次股票发行的相关议案，2017年5月24日，公司召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的相关议案。本次股票发行中实际认购股票数量为7,500,054股，本次发行的实际价格为10.66元/每股，实际共募集资金79,950,575.64元人民币。公司于2017年8月3日收到认购人缴存的股份认购款79,950,575.64元。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，并出具大华验字[2017]000556号《验资报告》。2017年9月20日，全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）出具了《关于环创（厦门）科技股份
有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]5672号)。该次无限售条件股份于2017年10月17日在全国股转系统挂牌并公开转让。

5、2018年第五次股票发行募集资金：

2018年6月19日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通……
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