公告日期：2018-11-01

公告编号：2018-052

证券代码：831512 证券简称：环创科技 主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月1日

2.会议召开地点：厦门市软件园二期观日路22号402室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭子成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年10月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布了《2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-042)。



本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。





公告编号：2018-052

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数64,237,646股，占公司有表决权股份总数的61.18%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



因经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货物运输）；从事城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）”，并相应修改公司章程第十二条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。



具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）公布的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：



同意股数64,237,646股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易,无需回避表决。





公告编号：2018-052

三、 备查文件目录

《环创（厦门）科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》



环创（厦门）科技股份有限公司

董事会


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