公告日期：2018-10-25

环创（厦门）科技股份有限公司
股票发行情况报告书

(住所：厦门市软件园二期观日路22号402室)

证券简称:环创科技证券代码:831512

主办券商

（住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）

目录


一、公司本次发行的基本情况................................................................................................4

二、公司本次发行前后相关情况对比..................................................................................15

三、新增股份的限售安排......................................................................................................19

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..............................................19

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见..............................................................22

六、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明..........................................................25

七、备查文件..........................................................................................................................26

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行情况报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


释义

本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、环创科技 指 环创（厦门）科技股份有限公司

东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司

股东大会 指 环创（厦门）科技股份有限公司股东大会
董事会 指 环创（厦门）科技股份有限公司董事会

监事会 指 环创（厦门）科技股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

在册股东 指 股权登记日在册的股东

本次定向发行 指 中日节能环保创业投资有限公司、程锦参
与公司定向增发

认购对象 指 中日节能环保创业投资有限公司、程锦

中日创投 指 中日节能环保创业投资有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业
务细则（试行）》

《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
则》 性管理细则（试行）》

《公司章程》 指 最近一次由股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。