公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-040

证券代码：831512 证券简称：环创科技 主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：环创（厦门）科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以电话、网络、书面

方式送达各位董事。

5.会议主持人：董事长郭子成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《环创（厦门）科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



因经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货



公告编号：2018-040

物运输）；从事城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理；再生资源回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）”，并相应修改公司章程第十二条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。



具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-041）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年11月1日召开2018年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《环创（厦门）科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



环创（厦门）科技股份有限公司

董事会


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