公告日期：2018-08-15

证券代码：831512 证券简称：环创科技 主办券商：东兴证券

环创（厦门）科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年7月5日，环创（厦门）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“环创科技”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于<环创(厦门)科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于因本次股票发行修改〈公司章程〉的并进行工商变更备案登记的议案》。具体内容详见公司于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《环创（厦门）科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：

2018-032）。现就本次股票发行认购事宜制定如下认购办法：



一、公司在册股东优先认购的办法



1、在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。



2、股权登记日





股权登记日为2018年6月29日。



3、在册股东优先认购安排



根据公司章程第十五条规定，公司在册股东在公司发行股份时不享有优先认购权。



二、股票发行新增认购人的认购办法



公司本次发行的发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格机构或个人投资者。



本次拟发行股份数量总额不超过32,000,000股（含32,000,000股）人民币普通股，本次发行的发行价格为每股人民币4.76元，预计募集资金总额不超过152,320,000.00元（含152,320,000.00元）人民币。



本次股票发行拟新增股东名单及认购情况如下表：





序 拟认购人 股东性 拟认购数量 拟认购金额 认购

号 姓名 质 （股） （元） 方式

1 中日节能环保创业投资有机构投12,605,042 59,999,999.92货币

限公司 资者 方式

2 北京丰禾瑞城投资管理有机构投 6,302,520 29,999,995.20货币

限公司及其关联方 资者 方式

3 厦门恒一国兴投资管理合机构投 4,201,680 19,999,996.80货币

伙企业(有限合伙)及其关资者 方式

联方



4 程锦 自然人 252,100 1,199,996.00货币

方式

合计 23,361,342 111,199,987.92-



三、认购程序



1、2018年8月20日-2018年8月31日前（包括当日），认购人与公司签订投资协议或认购协议。



2、缴款的时间安排：



缴款起始日：2018年8月20日（包括当日）



缴款截止日：2018年8月31日（包括当日）



认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。





3、2018年8月31日前（包括当日），认购人将其认购款缴纳情况电话告知公司。



公司电话:0592-5029670。



4、2018年8月31日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。



四、股票发行入资指定账户



认购人应将认购款汇至公司如下账户：



户 名：环创（厦门）科技股份有限公司



银行账号：129970100100208691



开户行：兴业银行股份有限公司厦门思明支行



户 名：环创（厦门）科技股份有限公司



银行账号：592905104310803



开户行：……
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