公告日期：2024-05-27

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券
南京中科水治理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马亦兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会议的召开、审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开股东大会会议的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,739,544 股，占公司有表决权股份总数的 57.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,679,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.45%；反对股数 3,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度工作进行回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作
报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,679,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.45%；反对股数 3,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现
金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,679,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.45%；反对股数 3,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司参照 2023 年的经营情况，对 2024 年主要财务指标进行了测算，编制了
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,679,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.45%；反对股数 3,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据相关法律、法规规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023 年
年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中科水治理股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-024）及《南京中科水治理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,679,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
93.45%；反对股数 3,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.55%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（六）审议通过《……
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