公告日期：2024-04-26

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券
南京中科水治理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东现场投票和网络投票方式投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831511 水治理 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请江苏龙蟠律师事务所律师见证。
（七）会议地点


公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度工作进行回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报
告。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会主席代表监事会将公司2023 年度监事会工作情况予以汇报。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据公司截止 2023 年12 月 31日的财务状况和 2023年度的经营成果和现金
流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司参照 2023 年的经营情况，对 2024 年主要财务指标进行了预测，编制了
《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2023年年度报告及摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中科水治理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《南京中科水治理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

（六）审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司日常经营和发展计划需求，现确定公司 2024 年拟向银行申请授信额度，授信期限自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，具体贷款金额和贷款利率以银行实际发放为准。
（七）审议《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为充分利用公司闲置资金，进一步提……
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