公告日期：2024-02-27

公告编号：2024-012

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券
南京中科水治理股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以以书面方式发出
5.会议主持人：马亦兵先生

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书列席。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，新任董事选举马亦兵先生为公司董事长，

公告编号：2024-012

冯美凤先生为公司副董事长，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。马亦兵先生和冯美凤先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任马亦兵先生为公司总经理，聘任张瑛女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。马亦兵先生和张瑛女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任周志岭先生、刘平平先生和张瑛女士为公司副总经理，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。周志岭先生、刘平平先生和张瑛女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2024-012

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

聘任张瑛女士为公司财务总监，任期三年，自董事会决议审议通过之日起生效。张瑛女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 27 日

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