公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-008

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券
南京中科水治理股份有限公司

关于取消独立董事及相关工作制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、基本情况

南京中科水治理股份有限公司(以下简称“公司”)因战略规划调整，暂不设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-062）和《独立董事年报工作制度》（公告编号：2020-066），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

二、审议与表决情况

公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议并通过了
《关于取消独立董事及相关工作制度》的议案，表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议。

三、具体内容

（一）《南京中科水治理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。
南京中科水治理南京中科水治理股份
董事会
2024 年 2 月 6 日


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