公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-003

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券

南京中科水治理股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议于
2024 年 2 月 5 日审议并通过：

提名马亦兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份18,317,200 股，占公司股本的 22.61%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯美凤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周志岭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,619,600 股，占公司股本的 10.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘平平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,157,804 股，占公司股本的 3.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名韦钢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十三次会议于 2024

公告编号：2024-003

年 2 月 5 日审议并通过：

提名吕伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴夏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

柴夏，男，1985 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高
级工程师。 2006 年 3 月至 2009 年 2 月在南京中科水治理股份有限公司人工程技术
员；2009 年 3 月至 2017 年 5 月在南京中科水治理股份有限公司任工程技术部技术经
理；2017 年 6 月至今在在南京中科水治理股份有限公司任副总工程师。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《南京中科水治理股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》


公告编号：2024-003

《南京中科水治理股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司
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