公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-017

证券代码：831511 证券简称：水治理 主办券商：开源证券
南京中科水治理股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吕伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《南京中科水治理股份有限公司 2023 年半年度报告的公

公告编号：2023-017

告》（公告编号：2022-015）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

南京中科水治理股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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