公告日期：2017-04-24

证券代码：831504 证券简称：中晟光电 主办券商：兴业证券



中晟光电设备（上海）股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月15日10时00分



结束时间：2017年5月15日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师。



(七)会议地点：上海市张江高科技园区华佗路168号3幢B区



二、会议审议事项



1. 审议《2016年度董事会工作报告》。



2. 审议《2016年度监事会工作报告》。



3. 审议《2016年年度报告及摘要》。



4. 审议《2016年度财务审计报告及2016年资金占用专项报告》。



5. 审议《2016年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报



告》。



6. 审议《2016年度财务决算报告》。



7. 审议《2017年度财务预算报告》。



8. 审议《2016年度利润分配及资本公积转增方案》。



9. 审议《关于聘请2017年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。



（2）自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，



应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。



(二)登记时间: 2017年5月12日



(三)登记地点:



上海市张江高科技园区华佗路168号3幢B区



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王滔



地址：上海市张江高科技园区华佗路168号3幢B区



邮编：201203



电话：021-50569800



传真：021-50569886



(二)会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



中晟光电设备（上海）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。



中晟光电设备（上海）股份有限公司



董事会



2017年4月24日




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